Keďže odvetvie kryptomien za posledných niekoľko rokov exponenciálne rástlo, infiltrovali ho kyberzločinci, ktorí chcú zarobiť na obetiach na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu. Jedným z najznámejších krypto zločinov, ktoré sa dnes používajú, je ťahanie koberca.
Takéto podvody viedli k strate miliónov a miliónov dolárov, ale ako fungujú a ako sa môžete vyhnúť tomu, aby ste na jeden nespadli?
Čo je to podvod s kryptomenami?
Keďže cena kryptomeny môže vystreliť až na niekoľkonásobok pôvodnej hodnoty v priebehu niekoľkých hodín, mnohí pri investovaní skúšajú prístup rýchleho zbohatnutia. Veľká časť odvetvia obchodovania s kryptomenami sa sústreďuje na nákupy za nízke ceny a na predaj za vysoké ceny, takže nie je prekvapením, že mnohí obchodníci sa hrnú po minciach alebo tokenoch, ktoré majú veľa sľubov. Je to nádej alebo zraniteľnosť, ktorú kyberzločinci využívajú pri vykonávaní podvodov s vyťahovaním kobercov.
Podvod s vytiahnutím krypto koberca (názov, ktorý odkazuje na neočakávané vytiahnutie koberca spod vás) zahŕňa spustenie tokenu, prilákanie investícií a následné vytiahnutie zástrčky. Možno ste už počuli o podvode s vyťahovaním kobercov, pretože sú celkom bežné aj v tradičnom finančnom svete. Nedostatočná regulácia týkajúca sa kryptomien však ešte viac zjednodušuje odhaľovanie podvodov, čo je dôvod, prečo je ich teraz na trhu s kryptomenami znepokojivo veľa.
Podvody s vyťahovaním krypto kobercov často zahŕňajú tokeny, nie mince. Je to preto, že tokeny môžu byť postavené na už existujúcom blockchaine, napr Ethereum alebo Zilliqa. Pretože tieto populárne blockchainy majú natívnu kryptomenu, ktorá má hodnotu, používatelia môžu nakupovať tokeny z projektu pomocou natívnej meny. Vytvorme si vlastný príklad ťahania koberca na pumpe, aby sme lepšie pochopili, prečo je to užitočné pre kyberzločincov.
Príklad podvodu Crypro Rug Pull
Povedzme, že nový projekt s názvom BonsaiDAO bol spustený na Inteligentný reťazec Binance. Natívnu mincu Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), možno použiť na nákup natívneho tokenu BonsaiDAO, ktorý budeme nazývať BONS. Povedzme, že investor kúpil 5 000 BONOV za 1 BNB (čo sa v súčasnosti rovná približne 300 USD).
Pretože investor zaplatil projekt v BNB, podvodník môže túto BNB rýchlo zlikvidovať v hotovosti alebo poslať do inej peňaženky na ďalšie použitie. Takže pri podvode s kobercom zločinec vezme investorovi BNB v hodnote 300 dolárov spolu so všetkými ostatnými investíciami uskutočnenými vo forme BNB a vydá sa na cestu.
Ale prečo by niekto investoval do novej mince, ktorá sa neosvedčila ako dlhodobá hodnota?
Pumping The Rug Pull
Marketing hrá obrovskú úlohu pri ťahaní kobercov. Podvodníci vo veľkom obchodujú a propagujú svoje žetóny na ťahanie kobercov, aby vyvolali rozruch okolo ich projektu. Často sa to deje prostredníctvom sociálnych médií (najmä Twitteru), kde sa dá predstierať uhladený a profesionálny obraz projektu. Podvodníci tiež často spúšťajú počiatočnú ponuku DEX (IDO), aby získali kapitál na decentralizovanej burze. Ide v podstate len o spustenie stanoveného množstva tokenov na burzu, aby sa s nimi dalo obchodovať.
S rastúcim humbukom rastú aj investície. Ľudia vidia účty sociálnych médií projektu, všimnú si nárast obchodu s kryptomenami alebo počujú od iných investorov, že na trhu je nová horúca kryptomena a rozhodli sa investovať sami v nádeji, že kryptomena výrazne získa hodnotu. Keď má projekt dostatočné finančné zabezpečenie, všetko sa zrúti.
Keď kyberzločinci spustia žetón na vytiahnutie koberca, nechajú si veľké množstvo zásob pre seba. Zvážte znova príklad BonsaiDAO. Ak sa v IDO spustí 1 000 000 BONS, podvodníci sa rozhodnú ponechať si 75 percent BONS pre seba. prečo? Pretože s rastom počtu investorov sa zvyšuje hodnota BONS a podvodníci majú v zadnom vrecku viac peňazí vo forme BONS.
Povedzme teda, že BONS dosiahol v priebehu niekoľkých týždňov hodnotu 20 $ za token BONS. Ak si podvodníci ponechali 75 percent cirkulujúcej ponuky, teraz majú pre seba BONS 15 miliónov dolárov. Vo svetle tohto výrazného zvýšenia cien podvodníci predávajú všetky svoje BONS späť na decentralizovanú burzu, čím majú obrovský zisk.
Pretože 75 percent z celkovej ponuky sa už predalo späť, dopyt prudko klesá, rovnako ako cena. To znamená, že investorom, ktorí vložili svoju vieru a peniaze do BonsaiDAO, teraz nezostane nič.
Takto sa môže často prejaviť podvod s vyťahovaním koberca, existujú však dva ďalšie druhy podvodov s kobercom: krádež likvidity a obmedzovanie príkazov na predaj.
Čo je krádež likvidity?
Krádeže likvidity sú tiež veľmi bežné v kryptopriemysle. V prípade krádeže likvidity podvodníci uvádzajú svoj nový token a spárujú ho so známou kryptomenou, ako napríklad Ethereum. Kryptomeny je možné takto spárovať v likviditných pooloch, obľúbenom nástroji, ktorý využívajú investori na vytváranie zisku. Množstvo každej kryptomeny v týchto fondoch sa môže meniť na základe hodnoty, dopytu atď.
Keď podvodník vytvorí fond, v ktorom je jeho token podvodu spárovaný s cenným aktívom, a do tohto fondu investuje viac jednotlivcov, hodnota ich tokenu podvodu sa zvýši. Aby sa veci vyrovnali, do fondu sa pridá viac osvedčeného tokenu a časť tokenu podvodu sa odstráni. Akonáhle sa token stane dostatočne cenným a v zásobe je dostatok ďalších kryptomien, podvodníci stiahnu všetky tieto kryptomeny z fondu.
Čo zahŕňa obmedzenie predajných príkazov?
Podvodníci môžu tiež navrhnúť kód svojho tokenu spôsobom, ktorý umožňuje predaj iba obmedzeného množstva z nich na decentralizovanej burze. To znamená, že investori investujú do mince bez toho, aby si uvedomili, že s ňou nebudú môcť obchodovať. Keď podvodník zarobí investíciami dostatok peňazí, predajú svoju časť tokenov späť na burzu a získajú zisk.
V kryptopriemysle sa doteraz udialo mnoho podvodov, z ktorých sa niektorým podarilo ukradnúť milióny investorov. Zvážte Squid Game crypto koberec ťah, napríklad (obmedzujúci podvod s pokynmi na predaj). Táto kryptomena sa v priebehu niekoľkých dní zmenila z hodnoty zlomku dolára na viac ako 90 dolárov. Podvodníci tu využili humbuk okolo Squid Game, mimoriadne populárnej juhokórejskej show Netflixu. Hneď ako SQUID dosiahol najvyššiu cenu, vývojári stiahli zástrčku a ukradli investorom viac ako 3,3 milióna dolárov.
Ale ak toľko ľudí prepadlo týmto kobercom, dá sa im skutočne vyhnúť?
Ako odhaliť a vyhnúť sa podvodom pri ťahaní kobercov
Prvá vec, na ktorú si treba dať pozor, keď zvažujete investíciu do kryptomeny, je jej vek. Bol vytvorený len pred pár dňami alebo týždňami? Ak áno, je to určite riziko letu. Bez toho, aby ste videli dlhodobú hodnotu kryptomeny, jednoducho neviete, či jej tvorcovia majú nezákonné úmysly.
Po druhé, ak cena kryptomeny exponenciálne vzrástla krátko po jej spustení, mohlo by to byť indikátorom podvodu pri ťahaní koberca. Podvodníci často nechcú čakať mesiace alebo roky, aby dosiahli zisk, a pokúsia sa čo najrýchlejšie zvýšiť cenu svojho tokenu. Na toto si teda dávajte pozor.
Pred investíciou by ste si tiež mali overiť, či sú vývojári projektu anonymní alebo nie. Podvodníci zostanú zo zrejmých dôvodov vždy v anonymite, takže pri skúmaní aktíva stojí za to to zvážiť. Niektoré veľké, legitímne projekty však majú aj anonymných tvorcov. Dokonca aj tvorca bitcoinu je neznámy. Ale identita alebo pozadie vývojárov môžu byť veľmi výpovedné.
Pozrite sa na účty sociálnych médií a ďalšie zdroje okolo vývojárov tokenu, aby ste zistili, ako dobre sú zavedené.
Pred investovaním by ste mali zvážiť aj distribúciu tokenu. Pamätajte si, že podvodníci s kobercom si často nechajú veľkú časť svojho tokenu na vyhodenie. To môže byť jedným z najjasnejších znakov bezprostredného ťahu koberca.
Môžete sa tiež pozrieť na zoznamy podvodných tokenov, ktoré nájdete jednoduchým vyhľadávaním v prehliadači, aby ste zistili, či je váš vybraný token na čiernej listine.
V kryptomennom priemysle prevládajú podvody s vyťahovaním kobercov
Podvody s vyťahovaním krypto kobercov môžu spôsobiť obrovskú finančnú devastáciu a zanechali trvalé stopy v kryptopriemysle. Tieto podvody môžu byť také sofistikované, že aj skúsený obchodník môže byť oklamaný, a jednoduchosť, s akou sa dajú vytiahnuť, je skutočne znepokojujúca. Preto je dôležité, aby ste zostali ostražití a boli si vedomí kľúčových znakov možného podvodu s vyťahovaním koberca.