Exponenciálny rast kryptopriemyslu ustúpil hromade nových milionárov a príbehov o úspechu, ale na tomto trhu nie je všetko šmrncovné. Kyberzločinci si všimli trend „rýchlo zbohatnúť“ okolo kryptomien a túto túžbu využili. To ustúpilo mnohým kyberzločinom súvisiacim s kryptomenami, vrátane podvodných tokenov.
Čo je teda token podvodu a ako ho môžete rozpoznať?
Čo je to token podvodu?
Podvodný token je kryptomena, ktorá je spustená na výslovný účel krádeže finančných prostriedkov investorov. Tie sú často vyvinuté na už existujúcom blockchaine, ako je Ethereum, keďže pre kyberzločinca je jednoduchšie to urobiť namiesto vývoja celého blockchainu.
Podvodné tokeny sú zvyčajne vytvorené ako vozidlo cez ktorý je možné vykonať ťah koberca. Tento podvod vo všeobecnosti zahŕňa vývojárov, ktorí zastavia projekt a vyrazia na cestu s peniazmi, ktoré investori vložili do tokenu, o ktorom predpokladali, že sľubuje.
Keďže kryptomena je veľmi neregulovaná, pre podvodníkov je ľahké vytvoriť a propagovať token bez akejkoľvek licencie alebo poverení. V kryptosvete sa token môže stať veľmi úspešným v priebehu niekoľkých dní a z dlhodobého hľadiska zostane vysoko ziskový, takže investori často hľadajú aktíva, ktoré pravdepodobne vybuchnú.
Povedzme, že kryptomena mala hodnotu 1 dolár, ale existuje podozrenie, že táto cena bude v blízkej budúcnosti exponenciálne rásť. Investor nakúpi malé alebo veľké množstvo týchto tokenov a potom môže dosiahnuť obrovský zisk predajom tokenu späť na burzu, ak sa jeho hodnota skutočne zvýši. Niektorí investori tiež hľadajú dlhodobé investície a veria, že kryptomena bude časom akumulovať hodnotu.
Je to nádej, ktorú kyberzločinci využívajú prostredníctvom podvodných tokenov. V minulosti bolo spustených niekoľko podvodných tokenov, ktorým sa podarilo oklamať investorov neformálne a profesionálne, aby rozdávali veľké kusy peňazí bez toho, aby si uvedomili, že to nikdy neuvidia znova.
Vezmite si napríklad OneCoin. Bola to obrovská Ponziho schéma maskovaná ako sľubná krypto investícia. Zakladateľka projektu Ruja Ignatova tvrdila, že OneCoin je možné ťažiť, predávať, vymieňať alebo skladovať. ako bežná kryptomena, ale tu bol kľúčový rozdiel, ktorý by mal slúžiť ako červená vlajka investorov. OneCoin ponúkal odmeny investorom, ktorí do projektu priviedli ďalších investorov. Presne takto a Schéma viacúrovňového marketingu (MLM) Tvorba.
Nakoniec boli investorom ukradnuté viac ako 4 miliardy dolárov, keď Ignatová vzala všetok získaný kapitál a úplne zmizla. Ale jej brat a spoluzakladateľ boli v roku 2019 obvinení a odsúdení, takže na konci tohto utrpenia bol nejaký prvok spravodlivosti.
Ako rozpoznať token podvodu
Takže, ak podvodné tokeny dokážu oklamať tisíce investorov a ukradnúť milióny alebo miliardy dolárov, existuje nejaký spôsob, ako ich identifikovať? Našťastie existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste sa vyhli investovaniu peňazí do podvodného tokenu.
1. Preskúmajte vývojárov
Mnoho vývojárov podvodných tokenov zostáva v anonymite, pretože vedia, že v blízkej budúcnosti spáchajú závažný zločin. Počítačový zločinec sa, samozrejme, otvorene neprizná, kým je, predtým, než oklame ľudí o peniaze, pretože to úradom uľahčuje ich zatknutie. Zatiaľ čo niektoré kryptografické podvody mali neanonymných zakladateľov, ako je Ruja Ignatova, o ktorej sme hovorili predtým, je bežnejšie, že sa títo jednotlivci schovávajú za online identitu. Dokonca aj legitímni vývojári kryptomien to robia, ako napríklad Ryoshi od Shiba Inu.
Ak ste teda videli, že sa na trh dostal nový projekt, ale vývojári alebo skupina vývojárov sú anonymní na sociálnych sieťach a iných platformách, buďte opatrní. Aj keď tento faktor sám osebe nemôže potvrdiť, kde je kryptomena nezákonná, určite je potrebné si to uvedomiť.
2. Skontrolujte cenovú históriu kryptomien
Pri vykonávaní podvodu súvisiaceho s kryptomenami nechcú počítačoví zločinci čakať dlhšie, ako musia. To je dôvod, prečo veľa podvodných tokenov zažíva obrovské skoky v hodnote, než okamžite klesnú, keď zakladatelia predajú svoj obrovský kus akcií späť na burzu.
Mali by ste to považovať za možnú červenú vlajku, keď je kryptomena nová a zároveň zaznamenala obrovský nárast cien v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. To neznamená, že kryptomena má nejaký dlhodobý prísľub, a mohlo by to naznačovať, že nejde o nič iné, ako o podvod s „pump and dump koberčekom“, v ktorom je token cena čoskoro klesne.
3. Zvážte distribúciu tokenov
Keď kyberzločinec vyvinie podvodný token, často si ponechá veľkú časť týchto tokenov pre seba, aby mohol predať späť obrovskú časť celkovej ponuky a dosiahnuť veľký zisk. Zatiaľ čo legitímni vývojári kryptomien si často ponechávajú niektoré tokeny alebo mince pre seba, zvyčajne to nepredstavuje polovicu alebo viac obežnej ponuky.
Mnohým jednotlivcom bude toto varovanie chýbať, pretože musíte urobiť všetko pre kontrolu distribúcie zásob. Dá sa to však urobiť tak, že sa pozriete na distribuovanú účtovnú knihu alebo históriu transakcií príslušného tokenu. Ak identifikujete nejaké veľryby (alebo obrovských držiteľov kryptomien) a token je relatívne nový, čo môže naznačovať, že token má kriminálne základy.
4. Skontrolujte bielu knihu
Dokumenty whitepaper obsahujú vývojové kroky, ciele a budúce projekcie kryptomeny. Niektoré whitepapery sú neuveriteľne hĺbkové a podrobné a poskytujú potenciálnym investorom dôkladnú predstavu o zámeroch za aktívom. Kyberzločinci však môžu v podstate obísť prvok whitepaper svojho tokenu podvodu, pretože ho buď nepovažujú za dôležitý, alebo ním nechcú strácať čas.
Toto upozornenie môže veľmi jasne odhaliť token podvodu. Ak skontrolujete whitepaper a je neuveriteľne krátky alebo vágny, alebo je do očí bijúcou kópiou akéhokoľvek iného dokumentu o kryptomenách, potom sa možno pozeráte na nezákonný podnik. Legitímni vývojári kryptomien vynaložia úsilie na ich whitepaper, pretože môžu presvedčiť ľudí, aby investovali. To sa však dá využiť aj v prospech kyberzločinca. Ak teda biela kniha obsahuje sľuby extrémne vysokej návratnosti alebo nerealistické predpovede rastu, je to tiež varovanie.
5. Extrémny marketing
V snahe získať kapitál na podvodný token, počítačoví zločinci často veľmi intenzívne predajú svoj projekt, aby čo najrýchlejšie vyvolali rozruch. Deje sa tak predovšetkým na sociálnych sieťach, najmä na Twitteri. Pred investíciou do tokenu skontrolujte účty jeho vývojárov na sociálnych sieťach, či ich marketingová taktika nezahŕňa nereálne sľuby, fantastické tvrdenia alebo podozrivé štatistiky. To všetko môžu byť znaky podvodu.
Žetóny podvodov sú rozšírené, ale možno ich spozorovať
Teraz, keď je krypto sektorom s veľkým rastom, počítačoví zločinci sa neustále pokúšajú oklamať nevedomých investorov, aby rozdali svoje prostriedky. To je dôvod, prečo je také dôležité vykonať svoj vlastný prieskum týkajúci sa akéhokoľvek daného tokenu a dávať pozor na podozrivé znaky, ktoré môžu naznačovať, že dochádza k podvodu.