Podvody a schémy číhajú na každom rohu investovania do kryptomien, čo sťažuje orientáciu v krajine. Rug pulls a pump-and-dump schémy sú dva z najrozšírenejších a potenciálne katastrofických kryptografických podvodov. Ako sa však líšia schémy vyťahovania kobercov a vypumpovania?
Čo je to Rug Pull?
Pri ťahaní kobercov vývojári podvádzajú investorov a „vyťahujú koberček“ spod nich tým, že odnášajú ich kryptotokeny. Tieto zlomyseľné tokeny vývojárov na platformách sociálnych médií prilákať investorov. Keď dosiahnu svoj cieľ, prevedú všetky investované kryptomeny do svojich peňaženiek alebo si ich odčerpajú cez kryptoburzu.
Prvým krokom po tom, čo vývojár vytvoril token, je prilákať investorov a sľúbiť dostatočné zisky z ich investícií, keď sa token stane populárnym. Využívajú tiež aplikácie DeFi (decentralizované financie), ktoré sú decentralizované a môžu skryť svoju identitu. Mnohé z
smart kontrakty vytvorené podvodnými vývojármi na nich decentralizované aplikácie (DApps) sú už zmanipulované škodlivým kódom, aby úspešne ukončili svoju operáciu ťahania kobercov.Príklady vytiahnutia krypto kobercov
V histórii kryptomien bolo veľa pozoruhodných koberčekov.
28. októbra 2021 AnubisDAO povstalo z bagrov podsvetia bez webovej stránky, bez bieleho papiera a o niečo viac ako s logom inšpirovaným DOGE a vývojármi s pseudonymami. Projekt potom spustil predaj a sľuboval ANKH, svoj token, výmenou za ETH poskytnuté investormi. Hype bol pôsobivý a za menej ako 24 hodín prispeli investori takmer 60 miliónmi dolárov.
Do ukončenia predaja zostávali hodiny a všetkých 13 597 tokenov ETH bolo odstránených z fondu a navždy zmizli. Tokeny ANKH, ktoré investori dostali, sa okamžite stali úplne bezcennými a účet na Twitteri, ktorý slúžil ako oficiálna stránka Anubisu, bol offline. Nanešťastie sa urobilo len malý pokrok, pretože nikto si nie je istý, či bol za operáciu zodpovedný jeden alebo všetci vývojári.
60 miliónov dolárov je obrovská suma. Ale čo Faruk Özer, generálny riaditeľ tureckej kryptoburzy Thodex, ktorý si vybral 2 miliardy dolárov, čo predstavuje 90 % všetkých kobercov v roku 2021?
Generálny riaditeľ zastavil obchodovanie na burze v tom istom roku fiaska egyptského boha. Najprv to bola údržba, ktorá trvala niekoľko dní, potom Özer obvinil z kybernetického útoku v roku 2018, po ktorom nasledovali takzvané podozrivé transakcie na účtoch viac ako 30 000 zákazníkov. Nakoniec sľúbil, že všetci zákazníci dostanú svoje prostriedky a potom Generálny riaditeľ spoločnosti Thodex zmizol do noci.
Čo je schéma čerpania a vykladania?
Operácia „pump and dump“ je formou manipulácia s trhom kde je cena kryptomeny umelo nafúknutá a keď dosiahne cieľ, okamžite sa vráti späť na trh.
Vo väčšine prípadov, na rozdiel od vyťahovania kobercov, vykonávanie schémy pumpy a skládky vyžaduje malé technické know-how. Skupina zvyčajne vykonáva túto schému; musia si len vybrať a investovať v cieľovej mene.
Pre maximálny zisk a jednoduchú manipuláciu musí mať cieľová kryptomena nízku trhovú kapitalizáciu a likviditu. Potom títo „pumperi“ propagujú krypto na sociálnych sieťach. Robia to tak, že využívajú služby finančných influencerov, ako sú YouTuberi, prominentné krypto-Twitter účty atď.
Iní investori začnú nakupovať falošný humbuk vytvorený týmito influencermi a myslia si, že dostávajú dobrý obchod. Potom nárast dopytu začne prudko zvyšovať cenu kryptomeny. Akonáhle dosiahne určitú úroveň, ktorú poznajú len pumpári, predajú všetky svoje držby. Toto je fáza „skládky“.
Ponuka spôsobená náhlym uvoľnením kryptomeny pumperov spôsobuje, že jej cena rýchlo padá. Je pochopiteľné, že iní investori, ktorí vidia, že ich toľko medializovaná kryptomena stráca svoju hodnotu, prepadnú panike a predajú svoje podiely, keď čerpatelia profitujú. V tomto bode sa to stáva krysím pretekom medzi investormi, ktorí zostali s teraz bezcennými tokenmi. Čím rýchlejšie predávate, tým nižšia je vaša strata.
Príklady schém kryptografických čerpadiel a výpisov
Niektorí anonymní vývojári vytvorili kryptoprojekt s názvom Squid Game, po vzore populárnej série Netflix. Vytvorili tiež token, SQUID-USD, ktorý mal prístup k virtuálnym hrám podľa vzoru série. Títo vývojári sľúbili víťazovi každej hry rôzne peňažné ceny.
Bol tu však háčik, ktorý si nikto nevšimol, kým nebolo neskoro. Na token bol naviazaný antidumpingový mechanizmus. Bohužiaľ to znamenalo, že investori nemohli predávať. Nie, pokiaľ nemali to, čo vývojári nazývali „guličky“, ktoré bolo možné získať len vyhrávaním hier.
Hry mali byť ešte živé, takže nikto nemohol vyhrať a získať nejaké guľôčky. Všetci majitelia teda nemohli predať, nech sa deje čokoľvek. Keďže existovali iba kupujúci a nula predajcov, hodnota tokenu vyletela z dvoch centov 26. októbra 2021 na 2 861 dolárov o šesť dní neskôr. To bol úžasný nárast o 14 300 000 %.
Akonáhle SQUID-USD dosiahol rekordnú výšku, vývojári, ktorí si dali zadné vrátka na predaj svojich tokenov, ich vyhodili. Odniesli si 12 miliónov dolárov a majiteľom nenechali nič okrem tokenu, ktorý má teraz hodnotu menej ako cent.
Ako sa chrániť pred kryptografickými podvodmi
Pri ťahaní koberčekov bola likvidita za tokenom prevzatá, čo znemožňuje predaj tokenu. Napriek tomu, že cena tokenu dosiahla dno v pumpách a pádoch, určitá likvidita môže zostať v pooloch. Aby ste sa však ochránili pred krypto-pump-and-dump schémami alebo koberčekmi, musíte sa ich naučiť rozpoznať.
1. Skontrolujte kolísanie cien
Pred investovaním do akejkoľvek novej kryptomeny, skontrolujte kolísanie cien. Ak nie je zvýšenie cien spôsobené skutočnými správami, je vždy bezpečnejšie považovať to za pumpu a skládku. Tiež by bolo najlepšie držať sa regulovaných, centralizovaných búrz ako Binance a Coinbase, kde investujete do existujúcich mincí a nie do nových.
2. Vyhnite sa humbuku
Projekt môže byť potenciálnym ťahúňom koberca, ak zrazu uvidíte, že o ňom diskutujú celebrity a influenceri. Legitímne krypto projekty majú zvyčajne špecializovaný tím a komunitu, ktorá token predáva.
3. Likvidita
Predtým, ako investujete do akéhokoľvek nového projektu, skontrolujte fond likvidity. Likvidita tokenu vám o tom môže veľa povedať. Vyhnite sa kryptomenám s nízkou likviditou (okolo 100 000 USD), pretože sa s nimi dá ľahko manipulovať. Vývojári projektu by napríklad mohli napumpovať do fondu niekoľko tisíc dolárov a umelo zvýšiť hodnotu tokenu.
4. Skontrolujte peňaženky veľrýb
Ďalším jednoduchým spôsobom, ako rozpoznať podvody s kobercom, je skontrolovať pridelenie tokenov. Pre každý token, do ktorého plánujete investovať, skontrolujte, koľko držia horné peňaženky. Sú bežne známe ako veľrybie peňaženky.
Ak tieto veľrybie peňaženky obsahujú až 20 % z celkového počtu dostupných tokenov, ide pravdepodobne o kryptografický podvod alebo sa naň čoskoro môže zmeniť. Je to preto, že tieto veľrybie peňaženky sa môžu rozhodnúť vyhodiť svoje tokeny a znížiť hodnotu aktíva v priebehu niekoľkých sekúnd.
Môžeš skontrolujte zostatky v peňaženkách pomocou blockchainových prieskumníkov. Napríklad by ste mohli použite SolScan na kontrolu peňaženiek na blockchaine Solana.
Riziko je nevyhnutné, ale podvody nie sú
Vo svete kryptomien má investovanie do akéhokoľvek tokenu spojené riziká. Existujú však určité riziká, ktoré sa neoplatí podstupovať. Patrí medzi ne investovanie do projektov s vyššie uvedenými znakmi v nádeji, že nejde o koberčeky alebo schémy „pump and dump“.
Predtým, ako sa pripojíte k akémukoľvek krypto projektu, vykonajte kontrolu. Zabezpečte, aby mal projekt legitímny tím, solídny fond likvidity a bežné kolísanie cien. Tiež sa držte regulovaných výmen a buďte opatrní predtým, ako sa ponoríte do akéhokoľvek projektu.