Čo sú schémy Crypto Pump-and-Dump a ako sa im môžete vyhnúť?

Neregulovaný svet kryptomien bol svedkom spravodlivého podielu podvodov a schém, pričom jednou z najznámejších je schéma pump-and-dump. V poslednej dobe sa táto podvodná činnosť stáva čoraz rozšírenejšou, čo spôsobuje, že z trhu miznú digitálne aktíva v hodnote miliónov a miliárd.

Pozrime sa, ako dochádza k manipulácii s kryptomenovým trhom pomocou schém pump-and-dump.

Čo znamená „Pump-and-Dump“ v kryptomene?

Pojem „pump and dump“ nie je exkluzívny len pre trh s kryptomenami, pretože sa už po stáročia používa na finančné podvody. Získala si však povesť v oblasti digitálnych aktív. Je dôležité poznamenať, že podvody s pumpovaním a skládkovaním by sa nemali zamieňať s podvodmi s vyťahovaním koberca, pretože nie sú podobné v tom, ako fungujú. Aj keď sa môžu zdať podobné, chápavé rozdiel medzi schémou vytiahnutia koberca a systémom pump-and-dump môže pomôcť chrániť pred možnými stratami.

Táto schéma zahŕňa umelé nafukovanie a udržiavanie ceny kryptomeny, po ktorej nasleduje jej predaj so ziskom predtým, ako sa cena zrúti. Táto podvodná aktivita vymazala z trhu digitálne aktíva v hodnote miliónov dolárov a spôsobila značné straty investorom, ktorí si mince kúpili na základe nepravdivých informácií.

Pozoruhodný príklad pump and dump je zobrazený vo filme „Vlk z Wall Street“. Zobrazuje maklérstvo s cennými papiermi, kde obchodníci ponúkajú investorom cenné papiere s falošnými prísľubmi vysokých výnosov. Naproti tomu samotné maklérstvo predalo svoj podiel za vyššiu cenu.

Maklérska spoločnosť pokračovala v riadení predaja, kým sa nákupný tlak nerozplynul, čo viedlo k poklesu cien akcií a veľkým stratám pre investorov. Presne takto funguje mechanizmus pumpovania a dumpingu na trhu s kryptomenami.

Pump-and-Dump schémy na krypto trhu: Čo potrebujete vedieť

Trh s kryptomenami, keďže je neregulovaný, sa stal centrom pre podvodníkov, ktorí používajú rôzne taktiky na oklamanie investorov. Notoricky známa schéma pump-and-dump je jednou takou taktikou, ktorá sa dostala aj do kryptosveta.

Na rozdiel od tradičných trhov majú podvodníci na kryptotrhu väčšiu flexibilitu pri manipulácii s cenou digitálne aktíva podľa vlastnej vôle, čo uľahčuje oklamanie kupujúcich prostredníctvom falošných správ alebo dokonca uvedenie vlastných aktíva. Aby podvodníci zvýšili svoje plány, používajú platformy ako Discord a Telegram na uvádzanie falošných správ a vytváranie humbuku okolo kryptomien. Prevádzkujú tiež kampane na sociálnych sieťach, aby zvýšili záujem o ich podvody.

Avšak s implóziou rôznych krypto projektov na trhu po roku 2020, väčšina z nich Pump-and-dump schémy nedokázali získať trakciu, čo viedlo k takmer žiadnej obchodnej aktivite výmeny. Podľa Reťazová analýza, z 1,1 milióna tokenov predstavených v roku 2022 ovplyvnilo trh iba 40 521 tokenov.

Správa o analýze reťazca tiež naznačila, že približne 24 % zo 40 521 tokenov vykazovalo tendencie pumpovať a vyhadzovať. Hodnota týchto tokenov klesla o 90 % do týždňa od ich uvedenia na trh, pričom negatívne skóre bezpečnosti naznačuje, že schéma pump-and-dump sa stáva čoraz rozšírenejšou manipulácia s krypto trhom.

Ako investor alebo obchodník s kryptomenami je nevyhnutné pochopiť, ako tieto schémy fungujú a aké znaky si treba všímať, aby ste ochránili svoje investície.

Ako fungujú schémy Pump-and-Dump v kryptomenách

Teraz sa pozrime na techniky manipulácie s trhom, ktoré podvodníci používajú na čerpanie a dumping kryptomien.

Zakladatelia aj členovia komunity môžu byť súčasťou podvodov s kryptomenami. Zvyčajne fungujú prostredníctvom skupín krypto pump, odkiaľ šíria falošne pozitívne správy pre konkrétnu kryptomenu. To tlačí cenu mince nahor a vyzýva ľudí, aby investovali do projektu. Tieto skupiny pracujú prostredníctvom platforiem ako Discord alebo Telegram, čo im umožňuje spojiť sa s viacerými investormi.

Okrem toho môžu vývojári projektov propagovať svoje mince prostredníctvom kampaní na sociálnych sieťach. Mnoho projektov používa platené hashtagy na Twitteri tesne pred spustením mince alebo pre akýkoľvek vývoj v projekte. To pomáha vytvárať humbuk pre krypto a núti ľudí investovať svoje prostriedky. Výsledkom je, že investori projektu naďalej rastú spolu s rastom ceny kryptomien.

Keď nákupný tlak začne klesať, podvodníci sa okamžite odhlásia a predajú token, aby dosiahli vyššie zisky. Náhly pokles ceny mince však investorov zaskočí a nakoniec prídu o svoje prostriedky. Táto sofistikovaná metóda pre podvodníkov im umožňuje pohodlne okradnúť ľudí a opustiť systém.

Schéma pump and dump je nebezpečná investičná praktika, na ktorú si musíte dávať pozor. Je dôležité byť si vedomý taktiky, ktorú používajú títo podvodníci, a vyhnúť sa tomu, aby ste sa dostali do humbuku.

4 tipy, ako sa vyhnúť schémam Pump-and-Dump

„Ako sa vyhnúť schémam krypto pump and dump“ je bežným problémom medzi investormi. Tu sú štyri tipy, aby ste sa nestali obeťou schém pump-and-dump na kryptotrhu:

1. Neverte humbuku

Prvým pravidlom investovania do kryptomien je ignorovať propagačné kampane. Aj keď je projekt legitímny, jeho marketing môže preháňať jeho potenciál, čo vás vedie k investovaniu do niečoho, čo nestojí za vaše peniaze. Preto je dôležité pred investovaním vykonať dôkladný prieskum. Študujte trendy na trhu a hľadajte kategórie technických indikátorov v obchodovaní s kryptomenami ktoré vám pomôžu robiť informované rozhodnutia. Ignorovaním zbytočného humbuku sa môžete vyhnúť tomu, aby ste sa stali obeťou podvodných schém a investovať rozumnejšie.

2. Analyzujte cenové výkyvy

Ďalším kľúčovým aspektom, ktorý treba zvážiť pri hodnotení kryptomeny, je kolísanie jej ceny. Ak hodnota menej známej mince náhle stúpne, môže to byť znakom pumpovania cien. Podobne, ak hodnota mince vyskočí okamžite po jej spustení, môže to tiež znamenať podvod. Je dôležité analyzovať zmeny cien kryptomien ako súčasť vášho výskumu, ale tiež si overiť, či nie sú k dispozícii dôveryhodné správy alebo udalosti, ktoré odôvodňujú tieto výkyvy. To vám pomôže vyhnúť sa investíciám do projektov náchylných na schémy pump-and-dump.

3. Vyhnite sa projektom s nízkou likviditou

Zdržiavanie sa projektov s nízkou likviditou je kľúčové, aby sa predišlo systémom pump-and-dump. Podvodníci môžu používať nízku likviditu na udržanie vysokej ceny tokenu, čo spôsobuje volatilitu a nerovnováhu na trhu. To môže tiež brániť investorom vo voľnom výbere svojich peňazí.

4. Vyhnite sa projektom s obrovskými nákupnými stenami

Obrovské nákupné múry v kryptomene môžu byť varovnou vlajkou pre pump-and-dump podvod. Zakladajúci členovia a členovia komunity zvyčajne vytvárajú nákupné príkazy, aby podporili cenu mince a zároveň zachovali príkazy na predaj, aby dosiahli rovnováhu. Toto je však taktika používaná na umelé udržiavanie siete. Organizátori ho môžu kedykoľvek zmanipulovať, aby získali zisky a opustili projekt a jeho investorov.

DYOR a postupujte podľa stratégií riadenia rizík

Vyhýbanie sa krypto-pump-and-dump schémam je kľúčové pre ochranu vašich investícií. Môžete robiť informované investičné rozhodnutia vykonaním vlastného prieskumu (DYOR) a dodržiavaním stratégií riadenia rizík. Je nevyhnutné byť skeptický voči investičným príležitostiam, ktoré znejú príliš dobre na to, aby to bola pravda, a nesledovať slepo dav.

Pred investovaním vždy dôkladne posúďte kryptomeny a trh. Kryptomena je vysoko rizikový podnik s vysokou odmenou, preto postupujte opatrne. Dodržaním týchto opatrení si môžete udržať náskok pred hrou a vyhnúť sa oklamaniu podvodmi typu pump-and-dump.