Čo si myslíte, keď cena kryptomien takmer okamžite stúpne a klesne? Len niekedy je to dôsledok pravidelnej volatility trhu. Manipulátori trhu často spôsobujú náhly nárast a pokles trhových cien, aby vás oklamali. Títo zlí herci idú do akejkoľvek miery a používajú rôzne triky na dosiahnutie svojho cieľa, čím vás stavajú do zlej pozície na trhu.
V tomto článku odhalíme niektoré triky manipulátorov s trhom a ukážeme vám niektoré opatrenia, ktoré môžete prijať na zmiernenie vplyvu manipulácie s cenami kryptomien na váš obchodný zostatok.
Čo je to manipulácia krypto trhu?
Zámerný pokus ovplyvniť hodnotu aktív a prerušiť trend kryptotrhu je známy ako manipulácia s kryptotrhom.
V kryptomanipulácii zlí aktéri vytvárajú ilúzie, aby zvýšili alebo znížili trhové ceny, aby získali zisky. Mohli by napríklad šíriť falošné správy, spúšťať sériu nátlakových tweetov, vytvárať falošné objednávky, vydávať falošné trhové signály, vyjadrovať sa negatívne o aktívach na vyvolanie strachu u obchodníkov atď. Preto musíte vedieť, ako rozpoznať a bojovať proti týmto manipulačným trikom, ktoré objavíte, keď budete postupovať.
Manipulácia s trhom spôsobila veľa škody kryptoinvestorom a kryptotrhu vo všeobecnosti. To spôsobuje, že trh je pre investorov zbytočne volatilný a nebezpečný, čo je problém, ktorý spôsobil, že mnohí obchodníci a investori stratili dôveru v krypto.
4 spôsoby, ako možno manipulovať s kryptomenným trhom
Nižšie sú uvedené populárne spôsoby, ako možno manipulovať s kryptotrhom.
1. Pump a Dump
Pump and dump je jednou z najčastejšie používaných stratégií manipulácie s trhom. Vyskytuje sa, keď sa jednotlivec alebo skupina ľudí spojí s cieľom zvýšiť cenu krypto aktíva. Inflácia cien vytvára hluk a priťahuje ľudí, aby si kúpili aktívum. Zlí herci potom svoje prostriedky prudko stiahnu, aby rýchlo zarobili. Odstúpenie prudko znižuje cenu a vedie k náhlym stratám pre mnohých, ktorí boli oklamaní. Hlavnými cieľmi pump and dump sú kryptomeny s nízkym objemom obchodovania.
2. Spoofing
Spoofing krypto veľrýb zahŕňa manipuláciu s kryptotrhom iniciovaním falošných objednávok. Táto metóda zahŕňa zadávanie veľkých nákupných alebo predajných pokynov, ktoré sa majú zrušiť. Spoofing spôsobuje, že trh vyzerá priaznivo pre obchod, a akonáhle maloobchodníci pošlú svoje objednávky a trh sa vydá požadovaným smerom, stiahnu svoj zisk.
Spooferi sa snažia zasiať strach, neistotu a pochybnosti (FUD), aby ste obchodovali v ich prospech. Ďalším spôsobom, ako to môžu urobiť, je pokúsiť sa ovplyvniť rozhodnutia ľudí a nálady na trhu prostredníctvom rôznych zdanlivo nesúvisiacich príspevkov na sociálnych sieťach. Spoofing bol neustálym problémom počas prvých dní Bitcoinu a stále je bežný na menej regulovaných burzách.
3. Wash Trading
Wash trading je, keď skupina obchodníkov rýchlo nakupuje a predáva kryptomenu, aby generovala vysoké objemy obchodu. Tento akt sa vykonáva s cieľom prilákať obchodníkov a pomôcť takémuto aktívu získať pozornosť. Viacnásobné vstupy zásobujú trh zavádzajúcimi signálmi, ktoré skresľujú hodnotu aktíva a ďalej lákajú investorov obchodovať na základe falošného signálu.
Wash obchodníci potrebujú viac účtov na vykonávanie manipulácie s trhom. Predávajú krypto s účtom a kupujú ho s iným účtom. Preto obchodníci s umývaním obchodujú sami so sebou. Tento akt je možný pri nepopulárnych krypto a menších burzách s nízkou likviditou a objemom obchodu, keďže ich obchodné aktivity nie sú až také veľké. Wash trading im môže pomôcť zvýšiť objemy obchodov a zarobiť viac provízií.
4. Zastavte lov
Zastaviť lov je pokus vytlačiť obchodníkov z ich obchodných pozícií. Akcia môže stiahnuť aktívum pod cenu tam, kde obchodníci zadali veľa príkazov stop-loss. Zlí aktéri iniciujú viacero príkazov na predaj, aby znížili cenu kryptomien a dosiahli zastavenie. To má za následok vysokú volatilitu kryptomien a dáva útočníkom šancu na nákup za nižšiu cenu.
Zastaviť lov je stratégia, ktorú finančné inštitúcie a tvorcovia trhu používajú na dosiahnutie krátkodobých ziskov. Akonáhle objavia zhluk stop-loss príkazov za rovnakú cenu, prinútia trh cez príkazy a vytlačia obchodníkov z ich pozícií.
6 spôsobov, ako sa chrániť pred manipuláciou krypto trhu
Nižšie sú uvedené niektoré spôsoby, ako sa môžete do určitej miery chrániť pred manipuláciou s kryptografickým trhom.
1. Výskum a viacnásobné konzultácie
Pred obchodovaním si urobte prieskum potvrdením cien z rôznych spoľahlivých zdrojov. Pomocou viacerých krypto búrz môžete porovnávať ceny aktív a údaje pre relatívnu príbuznosť. Napríklad, ak cena rastie na jednej burze, krížová kontrola s inou môže odhaliť skutočnú cenu a pomôže vám vyhnúť sa ťahaniu koberca alebo pumpovaniu a vyhadzovaniu.
2. Preštudujte si historické trendy
Hovorí sa, že trendom je váš priateľ. Historické trendy ponúkajú presnosť v obchodovaní, pretože údaje môžu byť konzistentné a spoľahlivé. Zlí aktéri sa často živia najnovšími trendmi na trhu, ale môže byť pre nich ťažké skresliť historické trendy. Obchodovanie založené na prevládajúcich trendoch by mohlo pomôcť znížiť mieru, ktorou manipulácia s trhom ovplyvňuje ceny – manipulované trendy netrvajú.
3. Vždy dodržiavajte svoj obchodný plán a postupy riadenia rizík
Dodržiavanie obchodného plánu vás môže zachrániť pred obchodovaním na základe impulzov a humbuku sociálnych médií. Váš obchodný plán by mal obsahovať vaše pokyny na vykonávanie obchodov a stratégie riadenia rizík. S týmto zavedeným môžete obchodovať na základe vopred stanovených trhových podmienok.
To neznamená, že vás to môže urobiť úplne imúnnymi voči manipulácii s trhom. Postaví vás to však na lepšie miesto ako niekto, kto obchoduje impulzívne.
4. Rozhodnite sa pre dlhodobé investície
Väčšina trhových humbukov je krátkodobá a tí, ktorí HODL ich kryptomeny nepociťujú žiadne nepriaznivé účinky, ktoré zažijú krátkodobí obchodníci.
5. Používajte dôveryhodné burzy a mince
Uistite sa obchodovať na dôveryhodných burzách ktoré majú dobrú povesť. Nové burzy a mince s menšou obchodnou aktivitou sú zvyčajne náchylné na manipuláciu s trhom. To neznamená, že útočníci nemôžu manipulovať s trhovými cenami na burzách s veľkým objemom obchodu; sú len znížené v porovnaní s novšími burzami.
6. Diverzifikujte svoje portfólio
Vzhľadom na otázku manipulácie trhu nemusí byť vkladanie všetkých vajec do jedného košíka dobrý nápad. Štúdium rôznych cien krypto aktív, aby ste získali prediktívne vzorce z toho, ako sa správajú, na diverzifikáciu vášho portfólia je dobrý nápad. Ak to urobíte, pomôže vám to nielen znížiť vplyv možnej manipulácie s trhom; pomáha tiež zmierniť investičné riziká.
Vaše portfólio by malo byť zdravým mixom aktív, ktorým veríte. Napríklad sme spomenuli, že mince s nízkou trhovou kapitalizáciou sú náchylné na manipuláciu. Ak teda musíte obchodovať s kryptomenami s nízkou kapitalizáciou, bezpečnejšou možnosťou by mohla byť ich kombinácia s kryptomenami s vysokou trhovou kapitalizáciou.
Na druhej strane predpokladajme, že pre potrebu obchodovania s konkrétnou mincou musíte použiť aj burzy s nízkym objemom obchodu a likviditou. V takom prípade vám odporúčame mať ďalšie portfólio s burzami s vyššími objemami obchodov.
Cenovým manipuláciám sa nemôžete úplne vyhnúť
Nie všetky náhle a veľké výkyvy cien na trhu sú výsledkom cenovej manipulácie. Trh je vo všeobecnosti nestály a každú minútu sa toho veľa deje. Uistite sa teda, že vždy obchodujete so solídnym obchodným plánom a implementujete rôzne stratégie riadenia rizík.
Kryptotrh je stále mladý a široko neregulovaný. V dôsledku toho, keď sa zavádzajú nové kryptomeny, sú zvyčajne tlačené trhovým humbukom, zatiaľ čo niektorí vývojári tiež skúšajú rôzne etické a neetické metódy na popularizáciu svojich mincí.
Keď sa pokúšate obchodovať a investovať do kryptomien, stanovte si priority a držte sa svojich analýz a obchodných stratégií – nesledujte hluk trhu. Je lepšie zostať mimo trhu, ako sa pokúšať dôsledne obchodovať s medializovaným a hlučným trhom.
Informácie na tejto webovej stránke nepredstavujú finančné poradenstvo, investičné poradenstvo ani obchodné poradenstvo a nemali by sa za také považovať. MakeUseOf neradí v záležitostiach obchodovania alebo investovania a neradí, aby sa nejaká konkrétna kryptomena kupovala alebo predávala. Vždy vykonajte svoju vlastnú due diligence a konzultujte investičné poradenstvo s licencovaným finančným poradcom.
